В отношении ЗАО «Дельта Банк» было возбуждено два уголовных дела: за преднамеренную экономическую несостоятельность и сокрытие факта банкротства.
Как выяснили сотрудники финансовой милиции, в период с 2012 по 2014 год кредитная организация разместила в европейских банках денежные средства в сумме $35 млн долларов, которые должны были предназначаться для возврата депозитов и начисления процентов по ним. Далее деньги перетекали из одной финансовой организации в другую и в итоги они оказывались в оффшоре.
Кроме того, было выяснено, что ЗАО «Дельта Банк» не предоставлял в Нацбанк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.
Сейчас устанавливается круг лиц, которые были вовлечены в данную банковскую аферу.
Напомним, что 12 марта на основании анализа показателей текущей деятельности ЗАО «Дельта Банк» полномочия его правления были приостановлены и введена временная администрация, а 18 марта Нацбанк отозвал у него лицензию. Компенсацию вкладов Нацбанк поручил заняться «Банку Москва-Минск».
Подписывайтесь на «Гродно 24» в Дзен Новости и на наш канал в Дзен