Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело на директора гродненской фирмы, который похитил у других организаций города денежные средства на сумму более 2 млрд рублей. Как потом выяснили следователи, деньги мужчина проиграл в казино.
В феврале-марте 2014 года 45-летний житель Гродно Юрий Панченко заключил договор с одной из организаций Гродно, в котором обязался за определенную сумму найти покупателй на табачные изделия. Однако, предоставил организации поддельные документы и присвоил себе продукцию на сумму 1,3 млрд рублей. Потом табачные изделия продал и деньги забрал себе. Такую же схему мошенник провернул в мае 2014 года. Тогда он присвоил себе табачную продукцию на сумму в 123 млн рублей.
В отношении мошенника за выманивание кредитов следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу. На его автомобиль наложен арест. Как рассказал следствию мужчина, деньги он проиграл в казино. Во время обыска в его офисе следователи обнаружили долговые записи, согласно которым Юрий Панченко является должником не только различных организаций страны, но и граждан, у которых обманным путем похищал деньги и товарно-материальные ценности.
В отношении Юрия Панченко было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РБ « Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».