Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области пресекли незаконную деятельность жителя Гродно по оказанию риелторских услуг.
С 2007 года мошенник использовал серую схему проведения многоуровневых сделок с недвижимостью с вовлечением большого количества людей на Гродненщине. Цепочка взаимных расчетов могла включать несколько объектов. Например, мошенник покупал коттедж, земельный участок либо ветхое строение и рассчитывался квартирами, оформленными на третьих лиц. Причем этими квартирами с ним ранее рассчитались покупатели другого жилья. Среди собственников, которые продавали псевдориелтору свою недвижимость, чаще всего оказывались люди, ведущие асоциальный образ жизни или оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.
Всего ДФР выявил более 10 сделок подобных сделок с недвижимостью — это продажа, покупка, обмен, фиктивное дарение. В общей сложности мужчина данным способом заработал около 590 тысяч рублей. Стоит отметить, что у жителя Гродно имелся богатый опыт нелегального бизнеса: в конце 1990-х годов он уже был осужден за мошенничество и незаконное предпринимательство.
В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела за незаконная предпринимательская деятельность, мошенничество, подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.