Столичные следователи выявили и пресекли деятельность группировки, которая вывела за рубеж свыше 1 трлн рублей. О выводе миллиардов из страны, о возможном наложении ареста на криптокошельки, об обыске «Лас-Вегаса» и других подробностях расследования экономических преступлений рассказал «Ъ» заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимир Вазагов.
ОПС состояла из российских и украинских граждан. Одним из организаторов был гражданин Украины. Преступники использовали ключи «Банк-клиент» для регистрации липовых фирм. Однако сами финансовые махинации они совершали на территории Кипра и Украины. Из-за этого у российских правоохранителей возникли сложности с выявлением факта использования данных ключей.
Владимир Вазагов сообщил, что операция по разоблачению транснациональной группировки назвали «Портал», как программу, в которой финансисты обрабатывали заявки. Нелегальный бизнес просуществовал около 10 лет. Преступников не удавалось разоблачить, так как у них были покровители в ФНС, а также среди правоохранителей и банкиров. Благодаря использованию высокотехнического обеспечения группировка имела высокий уровень конспирации, — подчеркивает Вазагов.
Однако деятельность теневых банкиров удалось пресечь после ареста Дмитрия Захарченко — одного из покровителей группировки. За коррупционную деятельность он был приговорен к 16 годам строгого режима с конфискацией активов на сумму в 10 млрд рублей. После разоблачения деятельности «Портала» правоохранители начали расследование по установлению участников ОПС и сбору доказательств.
Владимир Вазагов сообщил, что в нелегальном бизнесе участвовали сотни человек. У каждого были свои обязанности. В ОПС были «менеджеры», «бухгалтеры, «юристы» и другие так структурные подразделения. Под контролем группы находилось более 1,5 тысяч юрлиц и предпринимателей. В их числе были крупные предприятия, в том числе с госучастием. Они даже основали собственный банк «Новое время». С его помощью они проворачивали криминальные схемы. Деньги выводились на Украину, Кипр, В Казахстан, Чехию и Германию. То есть в страны, в которых гемблинговая деятельность не запрещена, хоть в них и существуют определенные правила. По предварительным подсчетам, они вывели из страны более 1 трлн рублей, а прибыль от преступной деятельности составила 32 млрд рублей. На данный момент в бюджет удалось вернуть лишь порядка 3 млрд руб., — подчеркивает Вазагов.
Однако следователь не исключает вероятность того, что деятельность «Портала» не прекратилась. Вероятно, организаторы продолжают заниматься преступной деятельностью из других стран. Они могли привлечь новых исполнителей. Между тем по делу проходит уже более 60 обвиняемых, которые непосредственно участвовали в работе ОПС. В связи с таким количеством подсудимых придется приводить в зал судебных заседаний группами в 10-12 человек.
По словам Вазагова, уголовных дел с таким количеством обвиняемых было немного. Среди них он отметил преступное сообщество во главе с Антоном Бажановом, которое организовало нелегальный игорный бизнес. Так, по делу «Лас-Вегаса» проходило 67 обвиняемых. В период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года они нелегально организовывали игорный бизнес в Московской области, которая был замаскирован под деятельность букмекерской конторы. Благодаря следственным мероприятиям было закрыто 14 подпольных казино и задержано более 100 человек, причастных к организации нелегальной деятельности. Что дало понять — вне зависимости, будь-то казино с игрой в рублях или криптовалюте — оно будет прикрыто, если нарушает закон.
По приказу главы СКР Александра Бастрыкина на базе региональных подразделений комитета были организованы отделы по борьбе с киберпреступлениями. Как сообщил Вазагов, в данной сфере особое внимание уделяется совершенствованию компетенций следователей. Он рассказал группе хакеров, которые похищали персональную информацию клиентов банков и продавали ее в даркнете. Было возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ, однако в ходе расследования был установлен факт хищения преступниками более 1 млрд рублей, которые они разместили на криптовалютных кошельках.
Столичный следователь рассказал о подробностях еще одного резонансного дела. Так, глава ООО «Солар» передавал ключи электронной цифровой подписи компаний преступникам, которые с их помощью нелегально регистрировали юрлица, составляли бухгалтерскую и налоговую отчетность, затем получали компенсацию за операции.
Владимир Вазагов рассказал о возмещении ущерба по делам с налоговыми нарушениями. По его словам, за 9 месяцев 2022 года удалось компенсировать 15 млрд рублей. Некоторые юрлица добровольно вернули недоимки, в том числе При этом нефтяная компания АО «НК "Дулисьма"». Однако, пока часть дел по налоговым нарушениям находится на рассмотрении. В данный момент главной задачей управления является обеспечения экономической безопасности в стране, - подытожил следователь.
Стоит сообщить, что такие операции могут проворачивать не только нелегальные казино, но и онлайн кино-залы с пиратским контентом, которые также нелегально зарабатывают на своих площадках.
Подписывайтесь на «Гродно 24» в Дзен Новости и на наш канал в Дзен