В июне во Франции началось предварительное расследование, связанное с BNP Paribas Securities Services, филиалом банка BNP Paribas, и брокерской компанией TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, сообщает газета Le Monde, ссылаясь на прокуратуру Парижа. По подозрению следствия, французский банк может быть причастен к «отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах».
BNP Paribas SA, являющийся крупнейшим банком Франции по объему активов, на момент 27 декабря имеет капитализацию более €78,7 млрд.
Речь идет о нескольких подозрительных финансовых операциях, проведенных с 2019 по 2021 год через TCR International Limited. В указанный период кипрская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов при участии BNP Paribas Securities Services, которая, как отмечает газета, предоставляла брокеру кастодиальные услуги с января 2019 года по январь 2022 года.
Кастодиальные услуги включают в себя хранение ценных бумаг человека в соответствии с его разрешением или заявлением. К такому имуществу относятся акции, облигации, деньги, бумаги, а иногда и драгоценные металлы. Компания, предоставляющая кастодиальные услуги, может также предлагать клиентам займы под ценные бумаги, валютные операции, расчеты по сделкам и прочее.
Прокуратура заявляет, что в течение 2019-2021 годов через счета TCR International Limited во Франции, предположительно, прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Согласно следствию, эти деньги рассматриваются как «средства потенциально сомнительного происхождения и/или потоки без явной экономической логики», общая сумма которых превышает €220 млн.
Подписывайтесь на «Гродно 24» в Дзен Новости и на наш канал в Дзен