Основатель криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение американских законов в масштабах, о которых ранее не было прецедентов. Это стало известно из сообщения The Wall Street Journal (WSJ) во вторник, 30 апреля.
Судья Федерального суда Сиэтла вынес приговор основателю Binance и смягчил его, учитывая сотрудничество обвиняемого с американскими властями.
Чжао был обвинен в нарушении закона о банковской тайне и проведении денежных переводов без лицензии. Прокуроры также утверждали, что через Binance было совершено более 1,5 миллиона транзакций на сумму около $900 миллионов, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями. Часть этих транзакций также нарушила санкционный режим.
Обвинение настаивало на трехлетнем тюремном сроке, однако адвокаты Чжао подчеркивали, что он явился на суд добровольно, а Binance заключила мировое соглашение с американскими властями по его требованию.
Следует учитывать, что в Минфине ожидают принятия законодательства о криптовалютах в 2024 году. Спустя полтора года власти достигли соглашения по основным условиям регулирования этого рынка. 22 апреля Чжао признал свою вину в рамках расследования прокуратуры США. Сообщалось, что руководство Binance осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года по октябрь 2022 года. Прокуратура потребовала от компании выплатить штраф в размере $4,3 миллиарда.
Подписывайтесь на «Гродно 24» в Дзен Новости и на наш канал в Дзен