Группа лиц наладила специфический сервис, помогая различным компаниям избежать уплаты налогов. Эту незаконную схему раскрыл Комитет государственного контроля.
Группа предпринимателей предоставляла фиктивные документы о поставках товаров или выполнении работ для фирм-клиентов.
По информации КГК, все манипуляции с поддельными документами от имени фирм-однодневок (40 фирм были использованы) выполнялись с целью занижения затрат и уклонения от налогов.
На самом деле товары не поставлялись, а работы выполнялись самими компаниями. При этом происходило обналичивание денег, которые фирмы перечисляли за «услуги» по уклонению от налогов.
Злоумышленники снимали деньги с карт, оставляли себе процент, а остаток передавали должностным лицам фирм-клиентов, которые использовали эти деньги для выплаты «в конвертах» сотрудникам. Они также использовали «заработанные» средства для личного обогащения.
Какие последствия грозят? Участников преступной группы провели обыски, в результате изъяли документы, информационные носители, компьютеры, мобильные устройства, банковские карты и печати.
Также было обнаружено более 1 млн рублей. Кроме того, КГК выявил базу клиентов. Уголовное дело было возбуждено против тех, кто уклонялся от уплаты налогов.
Новости бегут быстрее, чем вы успеваете читать. Следите за ними в нашем Telegram канале
