В Балашихинском городском суде возникло уголовное дело в отношении сотрудников Следственного комитета, Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении взяток на рекордную сумму, превышающую $1,5 миллиона и 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей). Согласно информации на сайте суда, дело было зарегистрировано 10 июня.
Марату Тамбиеву 35 лет, он является майором юстиции, а Кристине Ляховенко 27 лет, она занимает должность лейтенанта. Следствие утверждает, что Ляховенко действовала в сговоре с Тамбиевым, которому предъявлено обвинение в десяти случаях получения взяток в крупном и особо крупном размере, а также в четырех попытках получения взятки, а также превышении должностных полномочий. Ляховенко также обвиняют в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и подделке доказательств в уголовном деле.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что дело должны были передать в один из московских судов, но по запросу Генеральной прокуратуры Верховный суд изменил место рассмотрения дела. Ведомство предположило, что за время работы в столичном управлении Следственного комитета Тамбиев смог установить связи в судебной системе, что, по мнению ведомства, может нарушить объективность рассмотрения дела.
По данным следствия, в 2020 году Тамбиев помог своему знакомому адвокату Роману Мейеру завести уголовное дело о грабеже против членов хакерской группировки «Infraud Organization», которые создали в даркнете маркетплейс «Unicvv», занимающийся продажей украденных данных банковских карт и номеров социального страхования граждан США и других стран.
В знак благодарности за помощь Мейер передал Тамбиеву 500 тысяч рублей, после чего Тамбиев стал регулярно получать взятки. По версии следствия, он получал выплаты и от самих хакеров через адвоката.
В январе 2021 года хакеров обвинили в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой». Дело вела Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, которым в то время руководил Тамбиев.
При обыске у обвиняемых изъяли флешки и жесткие диски с криптокошельками, на которых хранились 5212,9 биткоинов. Вместо наложения ареста на сумму, Тамбиев предложил хакерам поделить ее поровну. По версии следствия, часть криптовалюты майор передал Ляховенко и своему заместителю Дмитрию Губину, которого сейчас разыскивают.
Сотрудники Следственного комитета отрицают свою вину. Тамбиев утверждает, что его оговорил Мейер. При обыске у майора не было найдено крупных сумм наличных денег или дорогостоящего имущества.