В Португалии по запросу США был задержан Алексей Андрюнин, глава криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit. Это задержание стало частью расследования, инициированного Министерством юстиции США, в рамках которого также обвиняются три других компании: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.
Компании обвиняются в манипуляциях на рынке, в частности, в фиктивных сделках (wash trading), которые использовались для искусственного завышения объемов торгов токенами. Эти компании, как правило, работали с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. Обвинители утверждают, что это первый случай уголовного преследования за манипуляции на рынке и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.
Андрюнин в нескольких интервью на YouTube заявлял, что его компания занимается «созданием ликвидности», в основном сотрудничая с разработчиками токенов, которые не входят в топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США разработало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и собрать доказательства манипуляций на рынке и завышенных объемов торгов.
На сайте ФБР доступна специальная форма для подачи заявлений на возврат средств тем, кто покупал токены, использованные в рыночных манипуляциях.
По данным Министерства юстиции, также были произведены задержания в США и Великобритании, причем четверо задержанных уже признали свою вину. Сообщается о конфискации криптовалюты на сумму $25 миллионов и отключении ботов, использовавшихся для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.