В январе 2025 года следственные органы МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ, касающейся отмывания денежных средств и имущества, полученного преступным путем.
Дело возбуждено против неустановленных лиц в связи с тем, что в феврале 2022 года Украина присвоила грузовые вагоны, принадлежавшие российским и белорусским владельцам. Эти вагоны по-прежнему остаются на территории Украины. Источник, знакомый с материалами расследования, сообщил об этом РБК, его информацию подтвердил еще один собеседник.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
По данным представителей ряда операторских компаний, Украина завладела более чем 17 тысячами грузовых вагонов различных типов, совокупная стоимость которых превышает 1,1 миллиарда долларов. Вагоны были арестованы решением Шевченковского районного суда Киева в рамках возбужденного в апреле 2022 года уголовного дела об уклонении от налогов. Фигурантами этого дела стали порядка 200 российских и белорусских компаний.
Российские вагоны находились на территории Украины с декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года. Они использовались для перевозки грузов такими операторами, как РЖД, ГП «Белорусская железная дорога» и латвийская LDZ Cargo. До 2022 года движение подвижного состава по колее 1520 мм (ширина железнодорожной колеи, принятая в России и странах СНГ) было беспрепятственным, отметил Михаил Бурмистров, глава «INFOLine-Аналитики».
Арест вагонов произошел в рамках дела о неуплате налогов за период 2020–2022 годов, несмотря на то, что между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев пояснил, что при наличии такого соглашения налоги выплачиваются один раз, обычно по месту регистрации компании, что ставит под сомнение законность предъявленных обвинений.
После ареста вагоны были переданы на хранение украинским железным дорогам (АО «Укрзализныця») в качестве вещественных доказательств с правом коммерческого использования и распоряжения доходами от их эксплуатации.
Связь уголовного дела с возможными компенсациями
По сведениям источников РБК, владельцами задержанных 17 тысяч вагонов являются крупнейшие российские операторские компании, среди которых Первая грузовая компания, «Русагротранс», «Транслес», ГТЛК, «Газпромтранс», Национальная транспортная компания и другие. В адрес пресс-служб этих компаний направлены запросы.
Кроме дела об отмывании денежных средств, связанного с арестом вагонов, в России были возбуждены и другие уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). В ходе расследования установлено, что часть вагонов используется для военных нужд Украины. Потерпевшими по этим делам признаны несколько российских компаний.
Так, например, ГТЛК официально признана потерпевшей в деле о хищении 378 вагонов на территории Украины. В пресс-службе компании сообщили, что в общей сложности похищено 673 вагона, а ущерб оценивается в 1,4 миллиарда рублей. Дополнительно ГТЛК подала заявление о пропаже еще 295 вагонов, вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении в линейном управлении МВД России на станции Москва-Ярославская.
«Главная проблема заключается в том, что компании, чьи вагоны остались на Украине, до сих пор не получили компенсации. Возможно, возбуждение уголовного дела – один из способов добиться возмещения убытков для российских операторов», — считает Михаил Бурмистров.
Глава AVG Legal Алексей Гавришев также отметил, что инициирование уголовных дел может быть связано со страховыми выплатами. Если вагоны были застрахованы, а их утрата квалифицируется как преступление, это может послужить основанием для получения компенсации.
В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с просьбой разработать механизм компенсации за утраченные вагоны. По их оценке, на тот момент за границей было задержано около 16 тысяч единиц подвижного состава, а сумма возможных выплат составляла 32 миллиарда рублей.