Иностранец, выдававший себя за крупного инвестора, задержан за масштабное мошенничество — он обманул доверчивых граждан Беларуси на сумму свыше 845 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Прокурор утвердил меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, 29-летний мужчина почти два года — с мая 2022 по октябрь 2024 года — проводил мошеннические действия под прикрытием так называемых «инвестиционных проектов».
— Представляясь серьезным инвестором, он убедил 11 человек вложить деньги в размере более 845 тысяч рублей в якобы перспективные начинания, но фактически перевел средства в криптовалюту, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.
Мошенник уверял жертв, что занимается инвестициями в недвижимость, бетонные изделия и автозапчасти из Японии. Он обещал быструю и значительную прибыль, чтобы склонить людей к передаче крупных сумм.
Однако, как установили следователи, на деле он использовал деньги исключительно для покупки криптовалюты. Позже он признался некоторым знакомым, что создал финансовую пирамиду, чтобы выйти из долговой ямы.
Также он обманывал кредиторов, утверждая, что имеет связи в спецслужбах, которые якобы готовы передать его родственникам 230 тысяч долларов на погашение долгов.
В рамках расследования были допрошены пострадавшие и свидетели, проведены очные ставки, изъяты договоры займов, расписки, изучены переписки в телефонах. Назначены и проведены экспертизы, включая фоноскопические.
Следствие установило более 40 эпизодов преступной деятельности лжеинвестора.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 и 4 статьи 209 УК Республики Беларусь — мошенничество, совершённое повторно, в крупном и особо крупном размере.