В Гомельской области выявлены налоговые махинации крупной сети секонд-хендов: ущерб бюджету превысил 3,8 млн рублей.
Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля установили, что руководство известной сети магазинов подержанных товаров применяло незаконные схемы уклонения от налогов.
Для реализации задуманного были зарегистрированы 12 дополнительных юридических лиц, оформленных как самостоятельные торговые точки. Таким образом, выручка распределялась между этими фирмами, что позволило необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения и значительно сократить налоговые выплаты.
В противоправной деятельности участвовали 11 человек, все они задержаны и дают показания. На имущество фигурантов дела наложен арест — это 15 объектов недвижимости и 8 автомобилей общей стоимостью около 5,5 млн рублей. Также изъяты значительные суммы наличности: $315 тысяч, €150 тысяч, а также золотые слитки общим весом 500 граммов.
В счет возмещения нанесенного государству ущерба уже возвращено $1,9 млн. Торговая сеть компании включает 97 магазинов, работающих в 12 городах, включая Минск, Гомель, Гродно и Могилев. Несмотря на расследование, все торговые точки продолжают функционировать в обычном режиме.
Дополнительно установлено, что двое из задержанных подозреваются в связях с экстремистской деятельностью. Эти сведения будут проверены в рамках уголовного производства.