В Минске была раскрыта деятельность нелегального криптообменника, функционировавшего через программного бота, встроенного в мессенджер Telegram. Как сообщили в Комитете государственного контроля, подпольная схема привлекла внимание финансовых следователей еще осенью 2024 года.
По данным ведомства, организаторы сервиса осуществляли криптовалютные операции без соответствующего статуса резидентов Парка высоких технологий и не уплачивали налоги. Управление обменником осуществлялось дистанционно: его основатель находился в Польше, а за операции на территории Беларуси отвечала его супруга. Она же координировала выплаты участникам схемы — включая техническую поддержку, системного администратора и так называемых «дропов», на чьи имена оформлялись банковские карты для обналичивания средств от продажи криптовалюты.
Известно, что организатор получал 40% от прибыли, системный администратор — 20%, а дропам выплачивали около 1 000 рублей в месяц.
Согласно информации КГК, общий оборот незаконного обменника составил 2,5 млрд рублей, а сумма неуплаченных налогов приближается к 1 млн рублей. Кроме того, в распоряжении следствия оказались персональные данные всех клиентов сервиса.
В отношении участников схемы возбуждено уголовное дело.
Напомним, с 20 сентября 2024 года в Беларуси вступил в силу указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)», согласно которому физическим лицам запрещено проводить сделки с криптовалютой за деньги вне официальных белорусских криптобирж и обменников, являющихся резидентами ПВТ.