Директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1», что с помощью серых схем через Беларусь пытаются вывести российский капитал в третьи страны.
— На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны, – сообщил Вячеслав Реут.
Также глава ведомства рассказал, что белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схема вывода бюджетных денег из России. Сообщение поступило от одного белорусского банка, через который злоумышленники хотели вывести средства. В результате операции КГК и финансовой разведки было возбуждено 4 уголовных дела, заблокирована сумма в $3,5 млн.