Два брата из Гродно отмывали деньги через организации ЖКХ

Два брата из Гродно отмывали деньги через организации ЖКХ / фото носит иллюстративный характер
Происшествия

Братья-коммерсанты три года отмывали деньги на строительных объектах ЖКХ Гродно, сообщили в УДФР КГК по Гродненской области.

В ходе проверки состояния и эффективности выполняемых работ по капитальному ремонту, реконструкции и тепловой модернизации жилищного фонда в Гродно работники УДФР выявили интересные факты. Установлено, что на протяжении 2011-2013 годов основную массу работ на объектах Гродненского городского ЖКХ осуществляли три гродненские коммерческие структуры. Причем учредителями и руководителями их были одни и те же лица, к тому же родственники. Кроме того, для осуществления работ, согласно документам, стройматериалы приобретались всегда из одного источника - юридически связанного с подрядчиками частного предприятия. Выяснилось, что у предприятия, которое поставляло стройматериалы, не имеется ни складских помещений, ни даже штата сотрудников. Всего один человек представлял фирму, которая была своего рода связующим звеном между подрядчиками ЖКХ и лжеструктурами Минска.

Как сообщили в УДФР, всего через фирму-фантом по бухучету прошло товарно-материальных ценностей от 14 лжепредпринимательских структур на сумму более 4,5 млрд. рублей. Схема позволяла коммерсантам приобретать для строительно-монтажных работ стройматериалы за наличный расчет сомнительного качества, при этом существенно завышая их стоимость. Таким образом действиями подрядчиков причинен ущерб государству в особо крупном размере в виде неуплаченных налогов в сумме 284 млн. рублей.

В отношении братьев-коммерсантов - директора фирмы-фантома и директора и учредителя подрядных организаций ЖКХ - возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов и сборов.

В УДФР подчеркнули, что комплекс мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ области проводится по поручению Президента и главы КГК.

Источник: БЕЛТА

Поделись публикацией

Самые популярные публикации


Следи за нами в социальных сетях