Мошенник из Гродно провернул аферу на сумму 2 млн. долларов США

Мошенник из Гродно провернул аферу на сумму 2 млн. долларов США / фото носит иллюстративный характер
Происшествия

Доллар США

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области возбуждено два уголовных дела по ст.242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности) Уголовного кодекса Беларуси в отношении жителя Гродно.

Как сообщила пресс-служба КГК, поводом для расследования послужила поступившая в финансовую милицию информация о преступной деятельности гродненца, подтвердившаяся в ходе ее отработки. Было установлено, что данный гражданин, будучи индивидуальным предпринимателем и одновременно директором нескольких частных торговых унитарных предприятий, работающих как лжепредпринимательские структуры, уклонился от погашения кредиторской задолженности в размере свыше 2 млрд рублей. Эту сумму он задолжал гродненскому предприятию, реализующему продукцию для сельского хозяйства.

Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия в отношении должника пролили свет и на другие факты его противоправных действий. Так, установлено, что гродненец мошенническим способом завладел табачными изделиями, а также продукцией ряда перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий региона.

«Разворотливый» бизнесмен, злоупотребляя доверием должностных лиц, получил на предприятиях области товарно-материальные ценности (на сумму свыше 20 млрд рублей) без намерения их последующей оплаты.

На сегодня выявлено четыре факта мошеннических действий предпринимателя, возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 209 («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса Беларуси.

Примечательно, что ранее данный гражданин уже фигурировал в материалах финансовой милиции и был осужден по ч. 1 ст.243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») Уголовного кодекса Беларуси.

Источник: ej.by

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Гродно 24» в ленте «Яндекса» zen.yandex.ru/grodno24

Самые популярные публикации


Следи за нами в социальных сетях