Кредит самому себе. Экс-главу «Открытия» обвинили в хищении 3 млрд рублей

Кредит самому себе. Экс-главу «Открытия» обвинили в хищении 3 млрд рублей

Бывший руководитель банка «Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в хищении 3 миллиардов рублей через подконтрольную ему компанию Benirlia Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре, как сообщает «Коммерсантъ». Ромаев уехал за границу в 2020 году после заочного ареста экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Теперь планируется объявить его в международный розыск через Интерпол.

Согласно источникам «Коммерсанта», Ромаев открыл кредитную линию для своей кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая с 10 июня 2022 года находится на стадии ликвидации, и задолженность до сих пор не погашена. В уголовном деле рассматривается период 2016–2017 годов, когда Ромаев занимал пост председателя наблюдательного совета банка и входил в его совет директоров.

17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере. Он уже объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ было возбуждено против него в 2023 году. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

На данный момент Ромаеву 53 года, и, по данным СМИ, он проживает в Монако, также имеет гражданство Кипра. В Россию он уехал в 2020 году, когда Басманный суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 миллиардов рублей из средств банка «ФК Открытие».

Ромаев был председателем правления банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год, затем два года входил в совет директоров «Открытие холдинга». В 2018 году он возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital с штаб-квартирой в Нидерландах, но некоторое время продолжал жить в России, отвечая за развитие и инвестиционную стратегию компании.

Банк «Открытие» находился под санацией Центробанка с 2017 по 2019 год и с 2022 года стал частью группы ВТБ. Организация была приобретена за 340 миллиардов рублей, из которых 107 миллиардов были оплачены облигациями федерального займа.

Следственный комитет России более шести лет расследует дела о масштабных мошенничествах со стороны бывших владельцев и топ-менеджмента «Открытия». В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка и взыскал с них рекордные 289,5 миллиарда рублей. Ответчиками стали основатель и экс-соучредитель «Открытие Холдинг» Вадим Беляев, а также бывшие топ-менеджеры банка.

Недавно Тверской суд заочно арестовал Беляева по делу о мошенничестве, ему также грозит до десяти лет лишения свободы. После санации «Открытия» он сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США. Ранее сообщалось, что его задержали в США по обвинению в содействии председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций. Костин, в свою очередь, заявил, что никогда не нарушал американское законодательство и призвал к созданию нового мира, независимого от давления США. Беляев также объявлен в международный розыск.


Подписывайтесь на «Гродно 24» в Дзен Новости и на наш канал в Дзен

Поделись публикацией

Самые популярные публикации


Следи за нами в социальных сетях